گرے لسٹ میں رہنے کے لئے: ایف اے ٹی ایف نے پاکستان سے 2021 فروری تک ایکشن پلان مکمل کرنے کی اپیل کی ہے

 

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے پایا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ فروری 2021 تک ملک کو اپنی 'گرے لسٹ' میں رکھے گا۔

ایف اے ٹی ایف کے صدر مارکیس پلیئر نے اس فیصلہ کا اعلان باڈی کے تین روزہ مکمل اجلاس کے اختتام کے بعد منعقدہ ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں کیا۔

عالمی نگران تنظیم نے 21 اکتوبر سے شروع ہونے والے اپنے مکمل اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے 27 نکاتی ایکشن پلان پر پاکستان کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔

مکمل اجلاس کے اختتام کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں ، مالیاتی نگران تنظیم نے کہا: "آج تک ، پاکستان نے تمام ایکشن پلان آئٹموں میں پیشرفت کی ہے اور اب انہوں نے 27 میں سے 21 ایکشن آئٹمز کو بڑے پیمانے پر خطاب کیا ہے۔ چونکہ تمام ایکشن پلان کی ڈیڈ لائن ختم ہوگئی ہے ، ایف اے ٹی ایف پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ فروری 2021 تک اپنا مکمل ایکشن پلان تیزی سے مکمل کرے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کو "اپنی تزویراتی خامیوں کو دور کرنے" کے لئے چار شعبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شامل ہیں:

یہ ظاہر کرنا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے (ایل ای اے) دہشت گردی کی مالی اعانت کی وسیع پیمانے پر سرگرمی کی نشاندہی اور تفتیش کر رہے ہیں ، جو نامزد افراد اور اداروں کو نشانہ بناتے ہیں ، اور جو نامزد افراد یا اداروں کی جانب سے / سمت کام کرتے ہیں۔

یہ ظاہر کرنا کہ دہشت گردی کی مالی اعانت کے مقدمات چلانے کا نتیجہ موثر ، متناسب اور ناپائید پابندیوں کا نتیجہ ہے

تمام 1267 اور 1373 نامزد دہشت گردوں اور ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے کام کرنے والے افراد کے خلاف ٹارگٹ مالی مالی پابندیوں کے موثر نفاذ کا مظاہرہ؛ غیر منافع بخش تنظیموں کے سلسلے میں فنڈز اکٹھا کرنے اور منتقل کرنے سے روکنا۔ اثاثوں کی نشاندہی اور منجمد کرنا؛ اور فنڈز اور مالی خدمات تک رسائی پر پابندی ہے

این پی اوز کے سلسلے میں ، انتظامی اور مجرمانہ جرمانے اور صوبائی اور وفاقی حکام کے نفاذ کے معاملات میں تعاون کرنے والے دہشت گردی کی مالی اعانت کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے خلاف نفاذ کا مظاہرہ کرنا۔

انڈیا ٹوڈے کے ساتھ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں ، پلیئر نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے ممبروں نے "اتفاق رائے سے" فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو جائزہ لینے کے لئے "سائٹ پر دورہ" دینے پر غور کرنے سے قبل پاکستان کو چھ بقایا اشیا پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین پر ترقی.

ایک اور سوال کے جواب میں ، انہوں نے کہا کہ ایک تشخیص ٹیم کے سائٹ کے دورے کے بعد ، ایف اے ٹی ایف کا ادارہ اپنی مکمل میٹنگ میں پاکستان کے معاملے کا جائزہ لے گا اور فیصلہ کرے گا کہ آیا ملک کو 'گرے لسٹ' سے دور کردیا جائے۔ تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ ایشین پیسیفک گروپ میں "ایک اور عمل جاری ہے" جہاں پاکستان کے معاملے کی جانچ کی جارہی ہے۔

دریں اثنا ، واچ ڈاگ کی ویب سائٹ پر پوسٹ کردہ ایک مشیر نے اعلان کیا ہے کہ آئس لینڈ اور منگولیا "اب FATF کی نگرانی کے بڑھتے ہوئے عمل کے تابع نہیں ہیں"۔

ایف اے ٹی ایف نے اپنے فیصلے کے اعلان کے فورا بعد ہی وزیر صنعت حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان نے "متاثر کن پیشرفت" حاصل کی ہے اور وفاقی اور صوبائی ٹیموں کو مبارکباد پیش کی ہے "جنہوں نے اس موڑ کو یقینی بنانے کے لئے وبائی امور کے دوران بھی دن رات کام کیا ہے"۔

وزیر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف نے "تسلیم کیا ہے کہ اب کسی بھی طرح کی بلیک لسٹنگ سر فہرست نہیں ہے"۔

پاکستان جون 2018 سے ہی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ گرے لسٹ میں وہ ممالک شامل ہیں جو واچ ڈاگ کے ذریعہ نگرانی کیے جارہے ہیں۔

ایف اے ٹی ایف کا پورا منصوبہ اس سے قبل جون میں طے کیا گیا تھا لیکن کوائیڈ 19 وبائی امراض کے پیش نظر مالی جرائم کے خلاف عالمی نگران عارضی طور پر تمام باہمی تشخیصات اور پیروی کی آخری تاریخ ملتوی ہونے کے بعد اسلام آباد کو غیر متوقع سانس ملا۔

پیرس میں مقیم ایجنسی نے بھی اس جائزے کے عمل پر عام طور پر وقفہ لگایا ، جس سے پاکستان کو تقاضے پورے کرنے میں مزید چار ماہ کا وقت مل گیا۔

فروری میں ، ایف اے ٹی ایف نے اسلام آباد کو اپنے 27 نکاتی ایکشن پلان کو مکمل کرنے کے لئے چار ماہ کی رعایت کی مدت دی تھی ، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے 14 نکات کی فراہمی کی تھی لیکن 13 دیگر اہداف سے محروم رہے۔ 28 جولائی کو ، حکومت نے پارلیمنٹ کو 27 نکاتی ایکشن پلان کے 14 نکات اور 40 سفارشات میں سے 10 کی تعمیل کی اطلاع دی۔

تاہم ، 16 ستمبر تک ، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کے تقاضوں کے مطابق ، بین الاقوامی معیار کے مطابق اپنے قانونی نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لئے لگ بھگ 15 قوانین میں ترمیم کی گئی۔ پاکستانی عہدیداروں کو خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ سے متعلق پارلیمنٹ کے حالیہ قانون سازی کے بعد ، مثبت نتائج کی امید ہے۔

ایف اے ٹی ایف نے ان ممالک کو اپنی گرے لسٹ میں رکھا ہے جو دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لئے اقدامات نہیں کررہے ہیں۔ گرے لسٹ میں رکھنا کسی ملک کے لئے انتباہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف موثر اقدامات نہ کرنے کی صورت میں اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاسکتا ہے۔

گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد ، کسی ملک کی مالی نگراں نگرانی اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک کہ وہ دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اگر واچ ڈاگ اس فہرست میں شامل ممالک کے ذریعہ پیشرفت کو تسلی بخش نہیں سمجھتا ہے تو ، وہ بلیک لسٹ میں شامل ہوسکتے ہیں۔ ان ممالک کی فہرست جو دہشت گردی کی مالی اعانت کے لئے غیر تعاون اور ٹیکس پناہ گاہ قرار دی جاتی ہے۔ ان ممالک کو عالمی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

واچ ڈاگ کے مطابق ، بلیک لسٹ میں شامل ممالک - یا 'اعلی خطرہ والے دائرہ اختیارات' - میں ان کی حکومتوں میں منی لانڈرنگ ، دہشت گردی کی مالی اعانت اور پھیلاؤ کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لئے اہم حکمت عملی کی کمی ہے۔

بھارت کے منصوبے ناکام ہوجائیں گے

وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعہ کے روز کہا کہ بھارت کو ایف اے ٹی ایف کی "بلیک لسٹ میں ڈالنے" کے منصوبے ناکام ہوجائیں گے کیونکہ اس ملک نے عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت نگاری کی نگرانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اٹھائے جانے والے اقدامات کی وجہ سے ناکام ہوجائے گی۔

وہ ایف اے ٹی ایف کے اپنے فیصلے کے اعلان سے چند گھنٹے قبل اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔

"میں اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں ، بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے اپنے منصوبوں میں ناکام ہوجائے گا ،" قریشی نے کہا ، دنیا نے آج "اعتراف" کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ نے ایف اے ٹی ایف کارروائی کے حوالے سے "ٹھوس اقدامات" اٹھائے ہیں۔ منصوبہ.

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام کے لئے قانون سازی کی تھی اور انتظامی اقدامات کئے تھے جو ماضی میں دیکھنے میں نہیں آرہے تھے۔

وزیر نے کہا کہ جن 27 نکات پر ایف اے ٹی ایف نے پاکستان سے کارروائی کرنے کو کہا تھا ، "میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 21 پر عمل درآمد کیا ہے ،" وزیر نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی چھ نکات پر بھی پیشرفت ہوئی ہے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ، "اس ساری پیشرفت پر غور کرتے ہوئے ، ایف اے ٹی ایف فورم کو پاکستان کے اقدامات کو مثبت طور پر دیکھنا چاہئے اور پاکستان کے لئے گنجائش پیدا کرنا چاہئے ،" انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ دنیا ملک کے اقدامات کو "تسلیم" کرے گی۔

ایک روز قبل ہی دفتر خارجہ (ایف او) نے میڈیا میں گردش کرنے والی بے بنیاد خبروں کو مسترد کردیا تھا جس میں یہ دعوی کیا گیا تھا کہ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا۔

ایف او کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا تھا کہ "پاکستان اور سعودی عرب مضبوط برادرانہ تعلقات سے لطف اندوز ہیں اور دونوں ممالک باہمی ، علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے تمام معاملات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔"